白云小说

第506章 明知不可为而为之（第1页）

智障般的投资项目，离奇的销售订单，以及疑点重重的合作方，这一条条信息，所构建的出的蓝图无疑是在告诉我：

吴迪在洗钱！

还是在洗很多很多钱！

如果我没有猜错的话，非洲那个奇葩的项目也是在做同样的事儿；之前投资拍摄的那个脑残电影，亦是如此。

只是这两个项目，还没有进行到马来西亚项目的这个程度。

我不知道吴迪在给谁洗钱，更不知道他为何要以如此原始、甚至原始到愚蠢的方式去洗钱。

这都什么年代了？如果一个公司，还在以上个世纪八九十年代的通行虚假进出口贸易来洗钱的话，这几乎等于在自杀！

没错，这种方式是可以短期内将大笔资金洗白。

可这种过时的手法，在短期洗白大笔资金的同时，由于生产、销售、海关等环节的增多，所留下可调查的线索同样会增多。

这样做最后导致的结果只有一个：这家公司很容易就会被反洗钱部门盯上。

当然，洗钱肯定是不对的。

可如果一定要做，而且一定要由我来做的话，那么我至少有五种以上的方式，将这一大笔钱洗的更为彻底，洗的无从可查。

洗钱而已，无非是分为两步去做。

第一步，将国内的脏钱转移到国外金融监管缺失的地方。

第二步，通过相应的手段，将这笔钱变为合法的资金流转回国或者第三国。

在这项违法犯罪活动的过程中，第一步并不难，通过港澳等地下钱庄的特殊渠道，可以很容易也很安全的将资金转出去。

而且这笔钱一旦进入了那些洗钱天堂，就再也没没有人会查出它来自哪里，有去向何处。

真正的难点，其实是第二步！

那就是如何将困在洗钱天堂的资金，合法的回流到本国或第三国？

这才是整个洗钱犯罪中至关重要的一步！

如果这一步做得好，自然是闷声发大财，皆大欢喜。

可如果做不好，那么结果一定是万劫不复。

可如何能将这一步做的更加完美？

答案很简单，做得越少，错的也就是越少。

也就是说，只有尽最大可能的去减少相关联的环节，才能将线索降至最低。

具体的操作方式有很多，例如：

我们在开曼群岛与吉隆坡开设两间公司，同样也让这两家公司建立合作关系。

但这在个合作的过程中，我们既不生产也不销售，更没有任何进出口贸易行为。

只需要在双方的供需合约中做一些小手脚让其产生纠纷，然后再利用司法手段将纠纷诉诸国际法庭。

等几轮官司打下来，再在庭外达成赔付和解，最后这笔钱也就干净利落的洗白了。

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