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第52章 不是不报时候未到（第2页）

羊城昊汇投资有限公司，是顺为一个总监的前“东家”

。

这间注册于2008年的公司，几年间屡次被爆诈骗，于2013年9月注销。

羊城德万资产管理有限公司的介绍曾出现在顺为的招聘简章中。

该公司成立于2011年7月，原名为创万，注册资本50万；一年后更换法定代表人，注册资本上升至1000万；半年后再次更换法定代表人，并变更公司名称为德万。

在注册与变更的三个节点，办公地址也不断更换，由46平米每月4000元租金变为600平米每月租金8万元，租金翻了20倍。

每半年或一年更换一次法定代表人、公司名称、办公地点，同时资本金不断增加、办公地点愈加奢华，成了顺为及其有关公司的共同特征。

像顺为这样的地下炒金公司，并不在正常监管范围之内，投资者的资金自然也不受保护。

像顺为这样的公司，究竟受到谁的监管？

顺为在说服投资者时，往往会声明其采用的湖景资本平台受到英国、澳大利亚官方的双重监管。

但情况并非如此。

英国的fca（thefancialnductauthority）是全球权威的两家金融监管机构之一。

在fca的资料中可以查询到，湖景资本公司“员工为1-10人”

，且明确标明“不得持有客户资金”

。

在回复记者采访的邮件中，fca指出，“根据本国相关法规，外汇不被视为投资方式，因此不受fca授权及监管。”

也就是说，以投机为目的的炒汇、炒金交易不受英国官方的监督机构认可。

在澳洲，金融服务商只有持有监管者asic（atraliansecuritiesandvestntsission）颁发的金融交易牌照afsl（atralianfancialserviceslicence），才有做金融衍生品的资格。

而湖景资本提供的只是公司注册号a（atralianpanynuber）编号——这个编号只能证明它是一家在澳大利亚注册的公司。

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